濰柴動(dòng)力發(fā)布公告作出重要人事變動(dòng)通知濰柴動(dòng)力股份有限公司(下稱“公司”或“本公司”)2020年第一次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議(下稱“本次會(huì)議”)通知于2020年1月2日以專人送達(dá)或電子郵件方式發(fā)出，本次會(huì)議于2020年1月6日以傳真表決方式召開。
本次會(huì)議應(yīng)出席董事15人，實(shí)際出席董事15人，共收回有效票數(shù)15票，本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議合法有效通過如下決議：
一、審議及批準(zhǔn)關(guān)于聘任程廣旭先生為公司副總裁的議案
同意聘任程廣旭先生(簡歷見附件)為公司副總裁，任期自董事會(huì)決議作出之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。
本議案實(shí)際投票人數(shù)15人，其中15票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，決議通過本議案。
二、審議及批準(zhǔn)關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案
同意聘任吳迪女士(簡歷見附件)為公司證券事務(wù)代表，任期自董事會(huì)決議作出之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。
本議案實(shí)際投票人數(shù)15人，其中15票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，決議通過本議案。
特此公告。
濰柴動(dòng)力股份有限公司董事會(huì)
2020年1月6日
附件：個(gè)人簡歷
程廣旭先生，中國籍，1972年10月出生，現(xiàn)任公司總裁助理、銷售總監(jiān)兼重型車動(dòng)力銷售公司總經(jīng)理;歷任揚(yáng)州柴油機(jī)廠技術(shù)工程師，揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司副總工程師、營銷部副總經(jīng)理，濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理，濰柴動(dòng)力卡車動(dòng)力銷售公司總經(jīng)理等職;高級(jí)工程師，本科學(xué)歷。
程廣旭先生與濰柴動(dòng)力公司持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;截至本公告日持有本公司A股股票600,000股;不存在不得提名為高級(jí)管理人員的情形;未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分;未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論;非失信被執(zhí)行人;符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
吳迪女士，中國籍，1991年9月出生，2017年4月加入濰柴動(dòng)力股份有限公司，主要負(fù)責(zé)證券事務(wù)管理等相關(guān)工作;助理經(jīng)濟(jì)師，管理學(xué)碩士，已取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格證書。
吳迪女士與濰柴動(dòng)力公司持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未持有本公司A股股票;不存在不得擔(dān)任公司證券事務(wù)代表的情形;未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分;未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論;非失信被執(zhí)行人;符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
